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2年前骗了我的巴基斯坦客户,现在还在行骗! ...

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发表于 2017-11-17 17:19:41 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
网友rick0607遭遇的这次贸易诈骗发生在2015年,最近仍有网友反映,该骗子还在活跃中,以同样的公司、名字与咱谈生意。曝光一下,请大家引起注意。

首先最重要的,曝光一下骗子的基本信息,做巴基斯坦市场的朋友们可以仔细核对一下自己正在谈的客户。

骗子公司名:SHABIR ENTERPRISES
CEO:SHABIR(全称没有获取到)
电邮:linker@cyber.net.pk
电话(WhatsApp):+92 300 2181226
中间人公司名:Hammad Enterprises
中间人:Muhammad Ali
电话(WhatsApp):+92 333 2139913
邮箱:malichintaman@yahoo.co.in
骗子开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

2年前骗了我的巴基斯坦客户,现在还在行骗!.jpg


据rick0607叙述,行骗过程是这样的:

实际骗子公司CEO和中间人两人在一个公司,只是用不同的名字进行行骗。我找客户去调查过他们,公司就在一个很小的民房内,公司只有2-3个人。白天不上班,只有晚上有人。我客户去找他们公司时,问有没有Ali这个人,他们公司有一个人在,说Ali是他们的采购经理。

2015年2月11号,骗子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名义发来询盘要求报价,最终客户名称为SHABIR ENTERPRISES,他要求3%的佣金。我司接着将询盘分配给相关业务人员进行跟踪。截图如下。

2年前骗了我的巴基斯坦客户,现在还在行骗!1.jpg


现在回头看看骗子的手法已经非常娴熟,邮件很正规,没有破绽。

接下来是我司业务员跟踪该客户,报价后经过讨价还价确认价格,在付款方式上骗子要求100% D/P at sight。

开始我司并不同意,要求必须有预付或是做L/C at sight。在付款方式上,我们也犯了大部分出口商都会犯的毛病——急于接单,而对于即将发生的风险心存侥幸心理,最后同意了客户10%T/T in advance,90% D/P at sight。

其实在接单前,我们也做了一些分析,查询了这个客户SHABIR ENTERPRISES的海关数据,发现2013年该骗子持续从天津一家公司连续购买了很多次我们的产品,并放松了警惕,答应了客户的付款方式。

事实证明,这点调查并不足够。接下来,骗局就开始上演了。

这个叫Ali的中间人,以SHABIR ENTERPRISES公司名义签订合同,自己以中间人的名义收取3%的佣金。开始ALI说最近我们就安排预付款。等了一周以后,还是没有动静。

Ali开始在skype上不停的说服业务员:巴基斯坦外汇管制,我们没有办法进行电汇,现在最终客户SHABIR ENTERPRISES已经把10%的预付款给他了现金,他现在手里拿着现金无法电汇,非常着急。哀求我们业务员能不能把付款方式改成100% D/P at sight。

我们和大部分上当的供应商一样,同意了骗子的要求。在没有收到客户任何的预付款情况下,发货并银行交单了。

货物于4月13号到港,并给客户申请14天免箱。接着业务员不停询问客户付款情况。骗子开始以各种理由拖延付款,每次都表示下周就会付款赎单。但是结果可想而知,我们一直在抱着侥幸的心理等待骗子付款。后来骗子开始不接电话,不回复邮件,不回复skype,WHATAPP上也不回复。我们就开始担心了。

然后我们开始通过我们银行对对方银行发函,要求退回单据。在这之前,我们银行已经给对方银行发了至少3次电函,要求对方银行催促骗子付款,每次对方银行都没有回复。

这里提一下骗子的银行名字,Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 这个银行也是比较奇葩了。我们银行给对方银行发函要求退单据,对方银行对于电函依然是置之不理。后来通过大使馆找了一个巴基斯坦的当地人帮我们去银行要单据(巴国人民没有免费工作的,1%发票金额的佣金是他帮我们要单据的费用,刚开始开口要5%呢)。

当我们要单据的时候,骗子跳出来了。说他们马上安排付款,让我们等他一天,保证不会再改了。我们抱着侥幸的心理,等了他一天。结果骗子就是骗子,没有实话。过了一天以后我们把单据要回。此后骗子又消失了。

接下来发生的事情证实了Ali就是个骗子。在货到港大约3个月后,骗子又出现了。联系我们说要提货,但是需要折扣,因为目的港费用太高。我们问过船公司,费用大约是4000多美金,申请的话可以打折扣的。但是骗子就抓住我们想减少损失的心理,提出8000美金购买我们的货物,后来讨价还价,定在了1W美金。这样的话,我们连一半的货款都没有收回。

我们无奈答应了骗子的要求。但是我们采取了一个应对方法,使骗子赎单以后没有办法提货。

货物在港上已经半年多了,骗子没有办法提货,尾款也不打算支付,就一直在这僵着,估计是等着拍卖了。


通过这件事情,我想和大家分享的是:

1. 现在经济下行,外贸竞争激烈,很多时候争取客户不仅要价格有优势,很多时候付款方式也是争取客户的方式之一。但是在做一些有风险的付款方式时,一定要做好功课,调查清楚,否则货财两空。

2. 我们中国人民辛勤劳动,创造了巨大的物质财富,同时牺牲了陪伴家人时间,牺牲了我们的原本洁净的空气和水,不应该也不能就轻易的被这些骗子通过卑劣的手法骗去。如果已经上当,积极处理,争取主动权,减少损失。另外把骗子的信息分享出来,避免更多的中国供应商上当。

有网友在今年7月反馈说:这个客户我也有,一模一样,名字、邮箱、公司,全部一样,询盘方式也是一样的!之前差一点就成交了,还好看到楼主发帖了,不然就死定了!

骗子还在活跃中,请做巴基斯坦市场的朋友们谨慎核对自己的客人,切记坚持付款底线,不要急于求成而放弃原则!

文章来源:福步


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发表于 2017-11-17 17:36:45 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
这个必须顶一个!!!!
只有在国家利益高于个人利益的年代里,人类才能进步,个人英雄主义是一种腐败论
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这个必须顶一下 谢谢
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发表于 2017-11-18 23:34:53 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
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支持楼主的观点,把这个骗子爆光,省得让更多人上当!
www.tzspek.com
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顶起来,找个一定要注意
上海国际快递,渠道齐全,价格优惠。欢迎联系Q2880052970  TEL:13564832037
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发表于 2018-1-12 17:24:08 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
把这个人信息顶上去。
@也叫小老鼠
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