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惨,6月刚刚开始却惨遭汇丰银行销户

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楼主: Jasonsaar

惨,6月刚刚开始却惨遭汇丰银行销户

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还是早做打算,注册国内公司
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#香港银行账户如何避免被查封和冻结#
维护香港公司账户要点(以汇丰为例):
1、敏感国家的钱不要收(受制裁国家),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全。
2、账户余额坚持在5万HKD以上,不能欠费,目前汇丰银行管理费已增至250HKD/月,日均余额高于5W港币免管理费,注意一点:账户里只有美金没有港币的情况下,应主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费。只有美金是不能抵扣港币扣除的。
3、避免大笔资金当日转入账户当日转出,最好是停放三天以上转出,若十分急需,可通过分笔转出。
4、香港银行会检查某一日或某段时间内的买卖状况,如问询买卖有关用途意图及所附单据等状况,这种状况主张按公司的实际状况回复,但请避开洗暗仓的嫌疑,公司来往款项合法合理即可。建议国际贸易中的单据保存好。
5、确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。
6、年买卖额超越HKD200万以上的账户,会被银行列为要点检查对象,如不能及时供给《审计报告》,将会遭到银行审阅或封闭账户。至少要补做好最近一年的审计报告,以便应对银行的随时抽查,万一被抽到了再做是完全来不及的,香港的审计报告最快也要半个月,定期做账并保留做账资料。
7、不去和钱庄换外汇。如有需要可以注册义乌个体户结汇,无限制结汇美金。
8、拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年检,公司不存在,帐户的钱将被冻结。
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您收了敏感国家的款。。。肯定是会注销账号的
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俄罗斯是被制裁的

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有金额限制吗?敏感国家小额也会被注销吗?

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VickiWang 发表于 2018-6-15 13:44
有金额限制吗?敏感国家小额也会被注销吗?

不多没事

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