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在香港开离岸账户有风险吗?

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发表于 2018-7-9 15:27:33 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
有些客户会问“在香港开离岸账户有风险吗”答案是“有风险”。香港离岸账户让企业能够在国内通过网行条卡轨道条自由挑拨境外资金,不受国内外汇管制,同事可以方便企业进行境外投融资,具有很多好处,但开立香港离岸账户也一样存在风险。
任何事物都有两面性,离岸账户在给企业带来便利的同时,也可能会被非法投机者所利用,目前“洗钱”、“逃汇”等非法行为有大部分是通过离岸账户进行转化的。还有一部分投机者利用离岸账户在外汇市场上的操纵影响人民币的兑换汇率,给金融市场稳定带来很不好的影响。离岸行条卡轨道条行是非法认识用来洗钱的常见场所,因而在国际上存在非议,被认为存在鼓励居民避税或逃税的嫌疑,名声不好。
为此今年来,香港行条卡轨道条行都纷纷提高了开立账户的门槛,这就导致正常收外汇,进行贸易的企业受到波及,存在账户难开,开户后容易被抽查和封禁的风险
如何规避有关风险?
虽然在香港注册公司开离岸账户存在一定的风险,但是香港带来的好处是毋庸置疑的,香港公司后期正规做账,报税、账目比较清楚,有利于公司长期的维护。而且可以规避有关风险。
在开立离岸账户方面,如今香港行条卡轨道条行为了响应国际反洗钱政策和CRS税务交换政策,都在不断收紧开立离岸账户的门槛,但是我们企业投资者能够提供行条卡轨道条行开户所需资料,积极配合做好CRS要求的企业尽职调查,取得行条卡轨道条行的信任,保证账户资金去向和资金来源的合法性,相信可以有效规避离岸公司和账户的钱在风险。

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