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离岸账户维护注意事项

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离岸账户维护注意事项

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1)保持账号处于活跃状态,保持账号有一定的存款
2)不要给其他人代收款,杜绝和地下钱庄有任何的资金往来;
3)避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来;
4)不要经常频繁的有大额资金的整存整取或者转账;
5)积极配合行条卡轨道条行填写每年的年检和尽职调查表格

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