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外贸骗局!遇到这样的情况,钱货两空! ...

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外贸骗局!遇到这样的情况,钱货两空!

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外贸旺站1年勋章

发表于 2019-2-12 03:06:45 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
想必作为外贸业务员,大家都收到过类似这样的询盘:
① A国家客户
② 订单数量大
③ 不讨价还价
④ 付款条件好(T/T)
但是,可但是,但可是:
⑤ 货款会从另一个国家打过来,直接付100%。
诶呦喂,这询盘是不是nice的有点过分了?!没错,确实太nice了,有点超乎常理了。
典型案例1

外贸人Carl接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让Carl把剩余的钱打给另一个供应商,Carl不疑有他,照做了。

然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了Carl那里,台湾公司要求Carl退回这笔款项,但Carl已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把Carl的离岸账号给冻结了!

在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!

Carl不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了Carl的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告Carl“不当得利”,Carl也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。


典型案例2


A国客人跟卖家商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请卖家帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。

卖家完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。

后来卖家的账户收到了一笔来自B国的6000美金的汇款,A国客人表示这是他的客户的,让卖家扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。卖家照做了。

没过多久,卖家的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非B国客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。

至此,卖家欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。

典型案例3


一位客人A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,主要帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,因为他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。所以,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一起应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务公司,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

A给卖家小C发了一份佣金协议书,很正规。此外,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司情况在工商网也是可以查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。

一切看起来都像是正经做生意的。

双方有过一次小额合作之后,过了一段时间,A突然说有一个最终买家要买货会打多少钱进卖家公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的,A说是自己的下家直接打的,因为他告诉他的下家,卖家是他帮忙找的中国工厂。A让卖家小C把钱打到一个深圳账户,说是工厂老板的账号。

很快,仅空闪付着两个星期,最大的一笔款进账了,12万美金。A同样借口另一个下家下单,要求付给另一个深圳账号。此时,卖家有了警惕意识。先问客户买什么产品,得到答复是电子产品,货值确实比较高,深圳也是此类产品的生产基地,这个对得上,然后他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。

卖家去跟工厂确认,工厂表示,这个订单是真的,但是美国客户提供的账号不是他们家的账号,账号和户名都对不上。该工厂表示:卖家小C作为服务商,无权过问订单细节,只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就可以了。因此,卖家小C也无从了解到更多的信息。

话说回来,确认客户给的是假账户之后,面对卖家小C的疑问,客户回复:“不好意思,确实是我们财务这边弄错,我们马上纠正,同时对您的提醒表示感谢。”客户很好地把“问题”给圆了,第二次给的账户,经卖家小C再次跟工厂确认,确实无误,最终款也是打出去了。

这笔钱汇出不久后,卖家小C接到银行通知:说后面这两笔款项,2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了,要求原路退回;接着,银行又反馈,两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此,银行方面要求卖家小C做全额退款处理,并将卖家小C的账户给封了!

卖家小C只是想做“采购代理”服务,没想到被卷进了洗钱的大坑!



如何处理此类事件呢?



01

直言要与付款方核实,看对方反应


可以跟这位买家说,对于不是从客户本国汇款付款的,公司要求与付款公司核实,查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到,你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失,那基本可以断定是个骗子。

02

与付款方核实是否被钓鱼


与汇款方核实,汇款是否存在问题,是不是被钓鱼了。此时只收款,不发货,不汇出。如果汇款方确认没问题,则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱,那么把钱原路退回即可。

03

不要贪心


遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没商量。此时不能心怀侥幸,觉得反正我没损失,就按骗子的要求去操作了,要知道,你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑,给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

04

代付款须谨慎处理


对于给客人提供“采购代理”的外贸人,切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款,可以,但必须是在跟进订单的情况下,再帮付该订单相应的款项相对才会安全,代付款时也要让对方提供授权书等证明。
这询盘是不是nice的有点过分了?!没错,确实太nice了,

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发表于 2019-2-12 11:22:34 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
哈,可笑.
现在的外贸怎么沦落到非离岸账户而不可得地步了?
这不是对某外汇管制国家的明目张胆的极大讽刺吗???
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发表于 2019-2-12 15:03:29 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
经典骗局……
黑邮箱然后假装是采购人……
所以核实对方公司资质以及身份很重要
外贸神器一键定位全球买家,http://t.smartsousou.com/n?i=5B6D69
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发表于 2019-2-13 09:05:43 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
经典骗局
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发表于 2019-2-15 16:36:16 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
wang_hong 发表于 2019-2-12 03:06
想必作为外贸业务员,大家都收到过类似这样的询盘:① A国家客户
② 订单数量大
③ 不讨价还价

诈骗满街跑

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发表于 2019-2-18 13:08:28 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
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发表于 2019-2-19 15:39:24 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
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发表于 2019-2-21 11:45:40 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
谢谢分享了
图灵搜谷歌地图搜索客户,注册试用http://t.smartsousou.com/n?i=E38E9D
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