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离岸账户开户难在哪里

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发表于 2018-7-12 10:34:06 | 个人资料 | 个人空间 | 加为好友 | 聊天 |显示全部楼层
由于现在行条卡轨道条行开户越来越难,除此以外,各大行条卡轨道条行都加大了对已开账号的,每年都要求客户按照行条卡轨道条行要求做年检及填写尽职表格,对于不配合的客户,行条卡轨道条行将直接关户。行条卡轨道条行的种种举动也引起了很多新老客户的担忧,是否是国家开始管制离岸账号了,离岸账号现在操作还安全吗?其实各大行条卡轨道条行的管制和离岸账号本身是没有关系的,主要还是打击洗黑钱,而很多洗黑钱的行为都是要通过离岸账号来操作,所以,离岸账号必定成为行条卡轨道条行首要关注的账号;再加上前几年,确实开一个离岸账号非常简单,只需要提供境外公司的一整套即可,这样导致行条卡轨道条行对我们的客户了解是非常少。现在每年通过尽职来更加了解我们的客户。其次就是行条卡轨道条行对于过往几年离岸账号的盘查发现:已开离岸账号中,不活跃账号非常多,严重挤占了行条卡轨道条行的资源。因此,对于客户的选择上提高了要求,所以,如果您是正常做贸易生意的,请不用担心,您的账号只要正常操作都不会有任何问题的
AIMEE QQ2355482503 电话13583120013
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